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判定合同诈骗的方法是什么

吴亮律师2025-09-12天台刑事律师

(一)判定合同诈骗时,在客观认定方面,要仔细核查合同相关事实,查看是否有虚构合同主体、伪造产权证明等虚构事实或隐瞒真相的行为,同时关注行为人收取财物后的表现,如是否逃匿、挥霍款项导致无法返还等。
(二)主观认定上,要收集证据证明行为人明知行为危害社会且希望或放任危害结果发生,以确定其具有非法占有他人财物的故意。
(三)还需确定诈骗数额是否达到犯罪标准,可参考相关司法解释和本地司法实践确定数额较大的标准。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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结论:判定合同诈骗要从主客观方面综合考量,包括客观上虚构事实或隐瞒真相、有非法占有目的的外在表现,主观上具有故意,且需达到一定数额标准才构成犯罪。
法律解析:根据《中华人民共和国民法典》及相关刑事法律规定,在合同关系中,客观层面虚构合同主体、伪造产权证明作担保等虚构事实或隐瞒真相的行为,还有收取对方财物后逃匿、挥霍款项致无法返还等体现非法占有目的的表现,都是判定合同诈骗的重要依据。主观上,行为人故意通过合同诈骗非法占有他人财物也是关键认定因素。并且,合同诈骗只有达到数额较大标准才构成犯罪。若当事人在合同签订、履行中实施欺诈且有非法占有目的,金额达标就会被认定为合同诈骗罪。如果大家在合同事务中遇到类似可能涉及诈骗的情况,对相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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法律分析:
(1)判定合同诈骗要从主客观综合考量。客观方面,存在虚构事实或隐瞒真相行为,如虚构合同主体、伪造产权证明作担保;同时行为人有非法占有目的的外在表现,像收取财物后逃匿、挥霍款项致无法返还。
(2)主观方面,行为人需具有故意,即明知行为危害社会,还希望或放任危害结果发生,目的是非法占有他人财物。
(3)合同诈骗需达到一定数额标准才构成犯罪。在签订、履行合同过程中,实施欺诈行为且有非法占有目的,骗取财物数额较大,可认定构成合同诈骗罪。

提醒:签订合同要谨慎核实对方情况,若怀疑遭遇合同诈骗,建议咨询专业人士分析。
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判定合同诈骗要从主客观方面综合考量。客观上存在虚构事实或隐瞒真相行为,如虚构合同主体、伪造产权证明作担保等;也有具有非法占有目的的外在表现,像收取财物后逃匿、挥霍款项致无法返还。主观上行为人要有故意,明知行为危害社会,还希望或放任结果发生,目的是非法占有他人财物。同时,合同诈骗需达到一定数额标准才构成犯罪。

解决措施和建议如下:
1.市场主体在签订合同前,充分了解对方资信状况,核实相关信息真实性。
2.加强对合同签订、履行过程的监管,发现异常及时采取措施。
3.司法机关严格按照法律规定,从主客观等方面综合判断是否构成合同诈骗罪。
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判定合同诈骗要综合主客观因素:
客观方面,一看有无虚构事实或隐瞒真相的行为,如虚构主体、伪造证明;二看有无非法占有目的的表现,如收钱后逃匿、挥霍款项不返还。
主观上,行为人要有故意,明知行为危害社会还希望或放任结果发生,目的是非法占有财物。
另外,诈骗数额需达到标准才构成犯罪,实施欺诈且有非法占有目的,骗取财物数额较大,可认定为合同诈骗罪。

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